Istanza mancante, prova a ricaricare le istanze

C’è un gestore che caccia i riciclatori di denaro russo

Istanza mancante, prova a ricaricare le istanze

Alcuni recenti scandali basati su accuse di riciclaggio di denaro sporco condotto attraverso banche europee hanno avuto un comun denominatore: Bill Browder, un finanziere nato in America che da dieci anni sta conducendo una campagna di denuncia della corruzione made in Russia.

Browder, amministratore delegato della Hermitage Capital Management di Londra, un hedge fund attivista da lui fondato insieme a Edmond Safra, ha chiesto a pubblici ministeri di tutta Europa di avviare indagini penali su transazioni sospette legate alla scomparsa di Sergei Magnitsky, morto nel 2009 mentre era in una prigione russa dopo essere stato arrestato con accuse legate a una frode fiscale che aveva scoperto. Magnitsky era un avvocato di Browder.

Istanza mancante, prova a ricaricare le istanze

In diversi casi, tuttavia, i pubblici ministeri hanno respinto le sue richieste. L’esempio più recente è la polizia finlandese, che questo mese ha rifiutato di aprire un’indagine sulla base di una denuncia di Browder per presunte transazioni sospette presso la Nordea Bank di Helsinki. Anche gli investigatori svedesi hanno rifiutato di procedere per una richiesta analoga riguardante Swedbank a Stoccolma.

Browder, il cui attivismo ha invece avuto risultati alla Danske Bank, ha descritto la sua attenzione alle indagini penali come un primo passo del suo piano a lungo termine per intentare un’azione legale contro i dirigenti delle banche le cui società hanno riciclato denaro legato ai casi Magnitsky. I portavoce di tutte e tre le banche si sono rifiutati di commentare. A margine di una conferenza dell’Associazione dei Certified Financial Examiners, Browder ha parlato con il Wall Street Journal.

Domanda. I pubblici ministeri di diversi paesi hanno rifiutato di indagare sulle denunce penali da lei presentate. Quanto ciò ha ostacolato la sua campagna?

Risposta. Per niente. Voglio dire, lo ha fatto solo temporaneamente. La Danimarca e l’Estonia hanno entrambi rifiutato di perseguire il caso della Danske Bank quando presentammo denuncia nel 2013. Abbiamo preso tutte le informazioni da un’inchiesta precedente e abbiamo collaborato con il giornale Berlingske, che è uno dei maggiori quotidiani danesi. Questo ha portato alla fine la Danske Bank a venire fuori pulita, invece di dire in realtà, che la quantità di denaro potenzialmente riciclata è di 230 miliardi di dollari. Poi, all’improvviso, i danesi hanno aperto una seria indagine penale, in cui siamo stati coinvolti sia come vittime che come testimoni. Anche gli estoni hanno riaperto il caso.

D. Che aspetto ha la giustizia per lei?

R. Alla fine, chi stiamo cercando? I nostri obiettivi principali sono le persone che hanno torturato e ucciso Sergei Magnitsky. Ma i nostri obiettivi secondari sono coloro che hanno tratto profitto dal crimine per cui è stato ucciso o che hanno facilitato il riciclaggio di denaro sporco per quelle persone. Sono una specie di delinquenti del terzo livello, per quanto ci riguarda. Anche se il loro crimine è meno atroce che torturare qualcuno in una cella di prigione, il fatto che gli occidentali collaborassero con i torturatori russi significa che in un certo senso, nella mia analisi della moralità, queste persone in realtà sapevano di più. Vorremmo che chiunque abbia avuto un ruolo con il falso arresto, la tortura e la morte di Magnitsky, che abbia ricevuto i proventi del crimine o riciclato i proventi del crimine, sia punibile legalmente.

D. Alla Swedbank, l’amministratore delegato è stato licenziato. Non è abbastanza?

R. No, essere licenziati non è niente. Il licenziamento implica solo che se ti beccano a riciclare denaro sporco, perdi il lavoro, giusto? E così la maggior parte della gente finisce per dire: “Beh, non è una sanzione molto grave”. Vorrei vedere la gente andare in prigione.

D. I paesi nordici passano per essere tra quelli meno corrotti. Che cosa pensa che abbia permesso il verificarsi di questi episodi?

R. Beh, che cosa posso dire della Danimarca? Ogni studio legale in città ha qualche affare con la Danske Bank. Stavamo cercando un avvocato in Danimarca, e tutti si dichiaravano in conflitto di interesse. Tutti si fidano di tutti. Il risultato è che se qualcuno ha fatto qualcosa di male, quei paesi non hanno davvero l’infrastruttura psicologica per calare come una tonnellata di mattoni sulle persone che hanno fatto cose cattive, perché tutti sono convinti che forse non l’hanno davvero fatto, e che in fondo hanno detto di non averlo fatto, e così via via…

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